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宿迁法院2024年打击拒执犯罪典型案例欢迎来到公海赌船

2024-11-01 经典民法案例

  执行过程中,刘某如实申报其名下宅基地和螃蟹养殖塘承包经营收益等财产后,转而与其存在事实婚姻关系的妻子臧某合谋■★◆■,于2018年11月13日补办结婚证,又于次日办理离婚登记,并约定夫妻双方的财产归女方所有★■■★★◆,并将二人住宅的所有权转移至臧某个人名下。此后,执行法院多次拘传刘某,并对其两次采取拘留措施★■◆★■★,刘某对此前提交的财产申报内容矢口否认■◆,坚称其与臧某已经离婚,涉案房屋是臧某购买,臧某亦为其掩饰,导致执行案件长期无法推进◆★★■◆◆。

  某建材公司与师某某买卖合同纠纷,经判决■★,师某某应向某建材公司支付货款952202元,并承担案件受理费12000元★■★■◆。判决生效后■◆★■,师某某未履行义务,某建材公司遂向泗阳法院申请强制执行,执行过程中◆★■■,师某某未按规定如实向法院申报其工资收入,在泗阳法院冻结了其名下所有银行账户后,为逃避执行,又私下向其工作单位提供了他人账户用于收取工资。经查证,2021年6月至11月间,被执行人师某某通过他人银行卡领取工资6.77万元★■◆★。

  自觉履行生效裁判是每位公民应尽义务,任何规避执行的行为都要受到法律的严厉惩罚。本案中,被执行人某科技公司借用他人账户接收资金企图规避执行◆■■★■◆,执行法院通过查阅会计账簿敏锐捕捉拒执线索,及时移送公安机关侦查。后被执行人迫于刑事打击压力,主动将应付款履行完毕■★◆◆★,该案目前仍在侦办中。该案传达出人民法院打击拒不履行判决、裁定行为的坚决态度★■★,任何★★■■■■“花招”都无法逃过执行法官的★◆“火眼金睛■★◆◆”,在此告诫被执行人须做法律面前的★◆■★“老实人◆★■”◆■■,切勿“聪明”反被“聪明”误。

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  谭某与许某民间借贷纠纷一案◆◆■★■,宿豫法院于2020年7月判令许某归还借款7万元及利息。2022年9月,谭某以许某未履行生效判决◆◆◆★,向法院申请立案执行。执行过程中查明■◆◆,许某多次向谭某允诺给付欠款,在从二人共同好友处获悉谭某打算申请法院强制执行后,许某于2022年8月将名下唯一房产以85.6万元出售◆★,所得款项除偿还银行贷款◆■◆★■★、二次抵押贷款外,剩余的21万余元用于其他支出,致使生效判决无法执行到位欢迎来到公海赌船★◆★。宿豫法院将相关线月,宿豫法院以拒不执行判决罪◆★◆■,依法判处许某有期徒刑七个月。

  《中华人民共和国民法典》第二十六条规定◆★■■,父母对于未成年子女具有抚养★■、教育和保护的义务。这一义务不因父母双方婚姻关系的解除而消灭■◆◆◆★。本案中,被执行人葛某明知自己有一双儿女需要抚养◆★★◆■★,但面对强制执行■■■◆,没有积极履行给付义务★◆◆,反而肆意挥霍钱款打赏主播■■◆■★★,其行为既有悖于“父养子小、子养父老★★◆◆★”的人伦常理◆★★★■■,又构成拒不执行判决■■★◆■、裁定罪,不仅应当受到道德的谴责★■◆■,还应受到法律的制裁。对葛某依法进行惩处,既彰显了法律权威★■,又打击了有悖社会公德的不良行为。本案也为其他被执行人敲响警钟,要及时主动履行人民法院生效的判决、裁定◆◆★■■◆,切勿以身试法。

  师某某有能力履行人民法院的生效判决★■◆、裁定而拒不履行,情节严重,其行为已涉嫌拒不执行判决、裁定罪◆★。后泗阳法院执行局将相关线索移送泗阳县公安局侦查,最终师某某被判决认定构成拒不执行判决、裁定罪,判处有期徒刑八个月,缓刑一年■★◆◆◆★。

  经开区法院遂以某科技公司利用他人账户接收资金,企图“金蝉脱壳★★”,已涉嫌拒不执行判决◆■◆★、裁定犯罪,将该案涉及的拒执线索移送公安机关侦查。公安机关立案后★★★■★,某科技公司迫于压力将款项全部履行完毕,目前该案仍在公安侦办程序中。

  案件进入执行程序后,被执行人应当主动向人民法院报告财产,积极履行生效文书所确定的义务■◆★,企图以★★“小聪明”“巧手段”逃避执行、抗拒执行的,反而容易弄巧成◆■★“刑■◆”。本案中,师某某在有稳定的工资收入的情况下未如实向法院申报财产,却通过提供他人账户收取工资■★,试图隐匿财产逃避执行,该行为不仅损害了债权人某建材公司的合法权利,也损害了司法权威,情节严重,已构成拒不执行判决、裁定罪,最终受到严厉惩处■★◆◆。

  2023年7月,宿豫法院作出执行裁定书,责令刘某立即履行民事调解书义务。2023年9月,宿豫法院对刘某采取强制拘传★★■◆★★、司法拘留措施后■■,刘某仍拒不履行。2023年11月■★★◆★,宿豫法院以涉嫌拒执犯罪将相关线索移送公安机关侦办,刘某与臧某二人到案后如实供述犯罪事实,并履行完毕本案全部执行款。宿豫法院判决认定刘某、臧某的行为属共同犯罪,判处刘某有期徒刑七个月;臧某有期徒刑六个月,缓刑一年。

  2022年3月至12月,张某某明知其所养殖的牛被法院依法查封的情况下,仍将部分牛出售给他人,得款9万余元,并将部分牛藏匿在他人处。2022年10月期间,张某某将其所有的位于宿迁市洋河新区洋河镇的一套住房以12万元的价格转让给他人用以抵偿借款,并获余款3万元。张某某在法院执行期间被司法拘留两次后仍不履行还款义务。宿城法院以张某某涉嫌拒不执行判决、裁定罪将案件移送公安机关立案侦查。后该案被移送审查起诉■★★■◆★。宿城法院认定张某某对人民法院的裁定有能力履行而拒不履行■◆,情节严重,其行为已构成拒不执行判决、裁定罪,最终张某某被判处有期徒刑一年。

  案外人明知对方负有执行义务,仍为其隐藏、转移财产提供帮助★◆■,情节严重的,以拒执犯罪共犯论处。本案中,被执行人刘某在向执行法院如实申报财产后◆■■★■◆,反与其妻合谋通过协议离婚的方式◆◆■,将本应由其享有的财产份额转让给其妻子臧某■★★◆★,导致自身偿债能力下降■◆★★,致使案件无法执行★★◆,明显具有转移财产◆◆■、规避执行的主观故意■■★,刘某构成拒不执行判决、裁定罪■◆◆◆◆,其妻臧某为拒执犯罪的共犯★■◆■◆◆。尽管刘某最终主动缴齐执行款,但二人仍要为自己的犯罪行为付出代价★◆■■◆。

  张某某作为案件被执行人,在法院向其发出执行通知书和报告财产令后,明知自己有可供执行财产,但拒不履行生效法律文书确定的义务,还擅自将已被法院查封的财产出卖★◆、隐藏,将本人所有的房产转让欢迎来到公海赌船,故意逃避执行情节恶劣■◆★■,属于典型的有能力履行但拒不履行的情形,最终获刑受惩◆★■◆◆。公安机关、检察机关、人民法院三方联动◆◆◆■◆■,依法侦查■■、起诉和审判,对拒执犯罪行为予以严惩,有效维护了司法权威。

  2020年6月,葛某与刘某因离婚纠纷诉至宿豫法院,经审理判决二人子女由刘某抚养,葛某每月给付抚养费1000元;婚后购买的轿车归葛某所有,葛某须支付相应折价款20000元。2020年12月,葛某未履行生效判决★■,刘某向宿豫法院申请强制执行。执行过程中,葛某与刘某约定于2021年5月前一次性支付车辆折价款和子女抚养费,暂不查封、处置其名下车辆■★◆■,但葛某未按期给付欠款。此后,执行法院多次发起财产调查★★,均未发现被执行人行踪和名下可供执行财产。

  秦某某与张某某民间借贷纠纷一案,宿城法院于2021年9月14日作出民事调解书★★■★★:双方一致确认张某某归还秦某某借款本金24万元及利息。王某某与张某某民间借贷纠纷一案,宿城法院于2022年3月12日作出民事裁定书◆◆:确认张某某归还王某某借款本金48万元。因张某某未履行给付义务,秦某某、王某某先后申请强制执行。执行过程中★★,宿城法院依法查封了张某某牛场养殖的39头牛。

  2017年9月,宿豫法院就柴某与刘某追偿权纠纷一案作出民事调解书,双方确认由刘某分期向柴某偿还欠款31万元。因刘某未履行首期付款义务★★★,柴某于2018年6月向法院申请强制执行。

  田某某与某科技公司劳动争议一案◆■,宿城法院于2023年5月4日判决★◆:某科技公司于判决生效之日起十日内给付田某某工资428541■■◆◆■.42元◆★■■、赔偿金195264元◆◆◆■★★,合计623805.42元。后某科技公司未按期履行生效法律文书确定的义务◆◆★,田某某申请强制执行◆■★★■◆,经开区法院于2023年11月2日立案执行★★■◆■◆。

  2024年1月,执行人员接到线索举报,成功拘传葛某◆■■◆★★。经调查,2021年1月至2022年3月间◆★◆★◆◆,被执行人葛某从事餐具配送工作,以现金方式领取工资收入11.04万元。2021年7月,其以4万元的价格出售名下轿车,并将车款据为己有■★★■◆。另查明,葛某自2021年以来在直播平台打赏主播共计7.21万元◆■■■。葛某被执行后有财产收入却拒不履行法院判决,甚至将本该用于抚养子女的费用打赏主播,行为较为恶劣,已经涉嫌构成拒不执行判决、裁定罪★◆■■★★,宿豫法院遂将葛某拒执犯罪线索移送公安机关,葛某到案后如实供述犯罪行为,自愿认罪认罚■■,宿豫法院依法判处葛某有期徒刑八个月■■◆★◆。

  案件执行过程中,查明被执行人某科技公司名下的银行账户没有任何款项◆◆■。经开区法院对该公司经营场所进行搜查并扣留了部分会计账簿,经查询会计账簿,执行人员发现该公司自本案执行依据生效后,一直在使用案外人某环保公司的银行账户接收资金,且金额巨大。后执行人员与某科技公司原销售人员谈话,也证实了某科技公司长期借用他人账户接收资金的事实。

  人民法院判决◆★◆■、裁定生效后■★◆★■★,即使债权人未申请强制执行,债务人实施隐藏、转移财产等行为◆★◆◆◆■,致使人民法院无法执行的,亦涉嫌拒执犯罪。本案中,被执行人许某在获知债权人将向法院申请强制执行后★★■,恶意出售名下唯一住房★■,并将所得款项悉数处置,致使本案无财产可执行,涉嫌拒不执行判决、裁定罪◆■■。执行法院将许某犯罪线索移交公安机关启动刑事追究程序,有效惩治了拒执行为,维护了司法权威。